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洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告
发布时间:2017-02-16 09:03:37    信息来源:证券日报  点击:1935次
  洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2017年2月14日下午以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 11人,实到董事11人。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

  本次会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司(下简称“福睿达公司”)变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本的议案》。

  为满足濮阳超白光热材料项目建设需要,公司拟将全资子公司福睿达公司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本金,有关变更及增加资本金情况如下:

  1、将福睿达公司更名为中建材(濮阳)光电材料有限公司(下简称“濮阳公司”)。

  2、福睿达公司注册地由“洛阳市西工区唐宫中路18号”变更为“河南省濮阳县产业集聚区”。

  3、经营范围变更

  原福睿达公司经营范围为:“玻璃及深加工制品、玻璃加工用原材料、机械设备及配件的销售;玻璃技术咨询、技术服务。”

  变更后的濮阳公司经营范围为:“光热发电玻璃的生产、加工、销售;电子玻璃生产、销售;电子信息显示玻璃的生产、加工、销售;玻璃及相关原材料加工;浮法玻璃技术咨询与服务、光热发电玻璃技术咨询与服务、光电信息显示玻璃技术咨询与服务。”

  上述变更内容最终以工商登记内容为准。

  4、增加注册资本金

  公司拟对濮阳公司增资23,950万元。增资后,濮阳公司注册资本由50万元增加至24,000万元。新增加注册资本金将用于超白光热材料项目建设。

  5、根据上述变更相应修改该公司章程。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于投资建设濮阳超白光热材料项目的议案》。

  根据公司发展战略,同意在河南省濮阳县产业集聚区投资建设超白光热材料项目。同时,将全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司更名为中建材(濮阳)光电材料有限公司作为超白光热材料项目的投资主体。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于投资建设濮阳超白光热材料项目的公告》。

  本投资事项尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会

  2017年2月15日
 
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