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洛阳玻璃:董事会决议
发布时间:2020-02-25 09:16:44    信息来源:中财网  点击:4013次
洛阳玻璃股份有限公司 

董事会决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承
担个别及连带责任。


洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第九届董事会第十二次会议于
2020年2月24日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事
11人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。


会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议
通过了以下议案: 

一、审议通过了关于中建材(合肥)新能源有限公司(简称合肥
新能源)建设储能示范VOCs治理及智能制造技改项目的议案。


为进一步提升综合能源利用、环境保护和智能化水平,同意公司
全资子公司合肥新能源在现有厂区内建设储能示范、VOCs治理及智
能制造技改项目。经估算,三个建设项目总投资约为人民币4562.2
万元,全部为建设投资,由合肥新能源自筹解决。


项目分为三块内容: 

(1)储能示范项目 

建设建设1套1MW/4MWh硫酸铁锂电池储能电站,具备削峰填谷、
应急备用电源、需求侧响应等功能,可以降低电网在高峰时段的用电
压力,及节约用电成本。


(2)VOCs治理项目 

采用PEC光电催化/氧化法等技术对生产线废气治理进行升级改
造,以减少VOCs排放量。


(3)智能制造技改项目 

对原片生产线和深加工生产线进行智能化升级改造,以提高产品


综合成品率、节约成本、提高设备利用率和生产线效率等。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。


同意公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额人民
币12000万元的银行授信,期限1年。由凯盛科技集团有限公司承担
连带责任保证,且不需要公司提供反担保。


同时,董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范
围内的相关法律文件。


表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


洛阳玻璃股份有限公司董事会 

2020年2月24日 
 
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